Москва, 12 марта 2015 года. Сегодня состоялось заседание Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2014 году.
Совет директоров утвердил следующую повестку годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».
4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2015 год.
5. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК».
7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».
Годовое Общее собрание акционеров состоится 24 апреля 2015 года. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен на 23 марта 2015 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 5 мая 2015 года.
Совет директоров также утвердил изменения в Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО «НОВАТЭК» с целью повышения эффективности и независимости функции внутреннего аудита, а также приведения Положения в соответствие с новыми Правилами листинга ММВБ.
