Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.04.2024
Акционерное общество "Росагролизинг"
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Росагролизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: "25" апреля 2024 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 7 (семь) из 8 (восьми) избранных членов совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 2:
Результаты голосования: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2: Об актуализации внутренних документов, определяющих порядок формирования КПЭ, ФКПЭ и вознаграждения руководящего состава АО "Росагролизинг".
Решение:
1. Утвердить в новой редакции Положение о ключевых показателях эффективности и функциональных ключевых показателях эффективности АО "Росагролизинг" согласно приложению 2.
2. Утвердить в новой редакции Положение о вознаграждении заместителей генерального директора и главного бухгалтера АО "Росагролизинг" согласно приложению 3.
3. Утвердить в новой редакции Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО "Росагролизинг" согласно приложению 4.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров АО "Росагролизинг" от 25 апреля 2024 года № 11.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений
- корпоративный секретарь (доверенность от 11.03.2024 № 21/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 26.04.2024 г.