Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.04.2024
Публичное акционерное общество "Сатурн"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров
26 апреля 2024 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
27 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение годовым общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты.
4. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024год
5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО "Сатурн" в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBY7;
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 29.08.2017 года;
- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBZ4.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Мирошниченко


3.2. Дата 26.04.2024г.