Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.04.2024
Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2024

2.Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали: Зайцев В.Б., Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Ракитина И.А., Шумилина И.А, Геворкян Т. С.
От членов совета директоров Медведева А. С., Борца В. И. поступили письменные мнения по вопросам повестки дня, указанным в уведомлении о проведении заседания совета директоров. При принятии решений по всем вопросам повестки дня будут учтены письменные мнения членов совета директоров Медведева А. С., Борца В. И..
Председательствующий заседания совета директоров - председатель совета директоров Шумилина И.А.
В соответствии с уставом ОАО "Караваево" кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - Геворкян Т.С., Медведев А.С. (2 голоса);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение по первому вопросу повестки дня: : Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2023 году, принято большинством голосов.
По вопросу 2.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - Геворкян Т.С., Медведев А.С. (2 голоса);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение по второму вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год, принято большинством голосов.
По вопросу 3.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Геворкян Т.С.(7 голосов);
"ПРОТИВ" - Медведев А.С. (1 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение по третьему вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать, принято большинством голосов.
По вопросу 4.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - Геворкян Т.С., Медведев А.С. (2 голоса);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение по четвертому вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО "КАУНТСТАРС АУДИТ", принято большинством голосов.

По вопросу 5.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Геворкян Т.С.(7 голосов);
"ПРОТИВ" - Медведев А.С. (1 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить предложенную повестку дня ГОСА 2024, принято большинством голосов.
По вопросу 6.:
ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Геворкян Т.С.(7 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Медведев А.С. (1 голос);
Решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на ГОСА 2024, принято большинством голосов.
По вопросу 7.:
ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Геворкян Т.С.(7 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Медведев А.С. (1 голос);
Решение по седьмому вопросу повестки дня: : Провести ГОСА 2024 в форме заочного голосования. Установить почтовый адрес, на который могут направляться заполненные бюллетени: 142438, Московская обл., Ногинский район, д. Караваево, ОАО "Караваево".
Установить дату проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 06 июня 2024г., принято большинством голосов.
.
По вопросу 8.:
ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Геворкян Т.С.(7 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Медведев А.С. (1 голос);
Решение по восьмому вопросу повестки дня: Направить акционерам письменное сообщение о проведении ГОСА 2024, перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам и порядок ее предоставления заказными письмами не позднее 15 мая 2023 года (за 21 день), а также определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 13 мая 2024 года, принято большинством голосов.

По вопросу 9.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - Геворкян Т.С., Медведев А.С. (2 голоса);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение по девятому вопросу повестки дня: Принять отчет члена ревизионной комиссии Белоусовой М. В., принято большинством голосов.
По вопросу 10.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - Геворкян Т.С., Медведев А.С. (2 голоса);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение по десятому вопросу повестки дня: Оказать материальную помощь на лечение сотруднику Общества Шашину О. Б., принято большинством голосов.



2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024г. г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3 заседания совета директоров Открытого акционерного общества по производству и переработке бумаги "Караваево" от 26.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Б. Зайцев


3.2. Дата 26.04.2024г.