Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.04.2024
Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2024

2.Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали: Зайцев В.Б., Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А..
Председательствующий заседания совета директоров - председатель совета директоров Шумилина И.А.
В соответствии с уставом ОАО "Караваево" кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - нет. (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня: Изучить материалы для подготовки заседания по созыву ГОСА 2024 года и 25.04.2024 года провести заседание совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2023 год.
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 2 заседания совета директоров Открытого акционерного общества по производству и переработке бумаги "Караваево" от 11.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров И.А. Шумилина

3.2. Дата 11.04.2024г.