Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.03.2024
Акционерное общество "Росагролизинг"
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Росагролизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: "27" марта 2024 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 27 марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 марта 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении размера (начальной (максимальной цены)) оплаты АО "Росагролизинг" услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности АО "Росагролизинг" за 2024, 2025, 2026 годы".
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 2023 году Корпоративного плана импортозамещения АО "Росагролизинг".
3. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО "Росагролизинг" за 2023 год.
4. О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Службы внутреннего аудита АО "Росагролизинг" за 2023 год.
5. О статусе исполнения поручений совета директоров АО "Росагролизинг".
В случае получения от Минцифры России письма о согласовании проекта Стратегии цифровой трансформации АО "Росагролизинг" до 2024 г. в новой редакции, также рассмотреть вопрос:
6. Об утверждении Стратегии цифровой трансформации АО "Росагролизинг" до 2024 г.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений
- корпоративный секретарь (доверенность от 11.03.2024 № 21/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 28.03.2024 г.