Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.03.2024
Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Псковский завод АДС"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Псков
1.4. ОГРН эмитента: 1026000956321
1.5. ИНН эмитента: 6027014643
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01265-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1570700/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.03.2024

2.Содержание сообщения.
2.1сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом

"за" - 5 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержался"- 0 голосов
Решения по всем вопросам повестки дня приняты

2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102

По второму вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102

По третьему вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102

По четвертому вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующих вопросов, предложенных акционером Общества – Затешиловым Николаем Геннадьевичем:
1. "Внести следующие изменение в Устав АО "Псковский завод АДС":
Изложить п.8.2. текстом следующего содержания:
"Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:
- получать фиксированный дивиденд. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированных акций типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) % от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций этого типа."
2. "Внести следующие изменение в Положение о Совете директоров АО "Псковский завод АДС":
Изложить п.6.8 текстом следующего содержания:
"Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования). Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и представления материалов (информации) может быть сокращен только в случае стихийных бедствий (землетрясение, пожар, наводнение)."
Основание:
предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров не содержит формулировок каждого предлагаемого вопроса (абз. 4 п. 5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

По пятому вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующего вопроса, предложенного акционером Общества – Солпековским Николаем Николаевичем:
"Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов за счет прибыли полученной Обществом в 2023 году, путем перечисления в следующем размере:
- по обыкновенным акциям - 300 рублей (Триста рублей) на 1 акцию;
- по привилегированным акциям типа А — 100 рублей (Сто рублей) на 1 акцию".
Основания:
предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров не содержит формулировки предлагаемого вопроса (абз. 4 п. 5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции (абз. 5 п. 5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

По шестому вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102

По седьмому вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102

По восьмому вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102


2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:05.03.2024

2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:11.03.2024, Протокол №6

2.5.В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01265-D
Дата государственной регистрации выпуска: 29.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.В.Семенов
(подпись)

3.2. Дата "12" марта 20 24 г. М.П.