Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2024
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Принимали участие 6 членов совета директоров из 7.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня:
1. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ".
1.1. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 "Против" - нет "Воздержалось" - нет
По итогам голосования большинством голосов принято решение:
Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 17 мая 2024 года.
- форму проведения: собрание;
- место проведения годового общего собрания акционеров:
Ярославская обл., город. Ростов, Савинское шоссе, д.36, помещение Актового зала;
- время начала годового общего собрания акционеров:
11-00 часов по московскому времени
- время начала регистрации – 10-00 часов по московскому времени.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.


1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 "Против" - нет "Воздержалось" - нет
По итогам голосования большинством голосов принято решение:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 апреля 2024 года.
Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

1.3. Рассмотрение поданных предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и поданных предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров и в ревизионную комиссию Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 "Против" - нет "Воздержалось" - нет
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов. Содержание решения не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102


1.4. Рассмотрение и утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО "РОМЗ".
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 "Против" - нет "Воздержалось" - нет
По итогам голосования большинством голосов принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ":
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2023 года;
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. Об избрании членов совета директоров Общества;
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
7. О назначении аудиторской организации Общества.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.


1.5. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и порядка извещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 "Против" - нет "Воздержалось" - нет
По итогам голосования большинством голосов принято решение:
1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ".
2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания Общества: в срок не позднее "25" апреля 2024 г. довести до сведения акционеров Общества сообщения о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
- на сайте Общества по адресу: http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm
- на сайте Автономной некоммерческой организации "Ассоциация защиты информационных прав инвесторов" (АНО "АЗИПИ") по адресу: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
- Бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом не позднее "26" апреля 2024 г.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.


1.6. Рассмотрение и утверждение перечня документов для проведения годового общего собрания акционеров Общества, информационных материалов, предоставляемых акционерам.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 "Против" - нет "Воздержалось" - нет
По итогам голосования большинством голосов принято решение:
1. Утвердить форму и текст Бюллетеня № 1 для голосования по вопросу: "Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год".
2. Утвердить форму и текст Бюллетеня № 3 для голосования по вопросу: "Об избрании членов совета директоров Общества"
3. Утвердить форму и текст Бюллетеня № 4 для голосования по вопросу: "Об избрании членов ревизионной комиссии Общества"
4. Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам:
4.1. Годовой отчет ПАО "РОМЗ" за 2023 год.
4.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год.
4.3. Выписка из протокола заседания совета директоров Общества с рекомендациями о Распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4.4. Заключение аудиторской организации.
4.5. Отчет ревизионной комиссии.
4.6. Информация о кандидатах в члены Совета директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ПАО "РОМЗ".
4.7. Информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ПАО "РОМЗ".
4.8. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
5. Форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров:
- "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год";
- "Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2023 года";
- "О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов";
- "О назначении аудиторской организации Общества",
рассмотреть на отдельном заседании совета директоров, которое провести не позднее 12 апреля 2024 года.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

1.7. Утверждение рабочих органов для подготовки и проведения собрания
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 "Против" - нет "Воздержалось" - нет
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов. Содержание решения не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102

2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.
Акции привилегированные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
05 марта 2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
07 марта 2024г. № 2.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Желтухин
(подпись)

3.2. Дата “07” марта 2024 г.

м. п.