Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.02.2024
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 февраля 2024 г

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 05 марта 2024 г

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О подготовке годового общего собрания акционеров Общества.
1.1. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.3. Рассмотрение поданных предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и поданных предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров и в ревизионную комиссию Общества.
1.4. Рассмотрение и утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров Общества.
1.5. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и порядка извещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
1.6. Рассмотрение и утверждение перечня документов для проведения годового общего собрания акционеров Общества, информационных материалов, предоставляемых акционерам.
1.7. Утверждение рабочих органов для подготовки и проведения собрания.
1.8. Утверждение сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ"
2. Об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2024 год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А.
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.
- привилегированные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А.
Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Кравченко В.В.
3.2. Дата 21.02.2024
М.П.