Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.02.2024
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
14 февраля 2024 г

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 14 февраля 2024 г

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении секретаря Совета директоров Общества и установлении ему ежемесячного вознаграждения за работу.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2024 года.
4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
5. О назначении Генерального директора Общества.
6. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
7. О заключении (подписании) трудового договора с Генеральным директором Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А.
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.
- привилегированные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А.
Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Кравченко В.В.
3.2. Дата 15.02.2024
М.П.