Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.02.2024
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование:
Собрание (совместное присутствие)

2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.
Акции привилегированные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года.

2.4. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
05 февраля 2024 года, 11 часов 00 минут.
152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, Конференц-зал

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.


2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На момент начала собрания зарегистрировались акционеры, имеющие право принимать участие в собрании акционеров, обладающие в совокупности : 24 606 582 голосующими акциями Общества, что составляет более чем половину (65.7624 %) голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения собрания акционеров имеется.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня
О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 606 582, что составляет 65.7624 % размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 24 606 582 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:
Прекратить досрочно с 05.02.2024 полномочия членов совета директоров Публичного акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод" избранных общим собранием акционеров 19 мая 2023 года.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 повестки дня.
Об определении количественного состава совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 606 582, что составляет 65.7624 % размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 24 606 582 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
По результатам голосования, в соответствии с п.2 ст.49 Закона, принято решение:
Определить количественный состав совета директоров Общества в количестве 7 человек.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 повестки дня.
Об избрании членов совета директоров Общества
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов/Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
24 606 582 /172 246 074, что составляет 65.7624% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров в новом составе.

Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.04.2019 №416.


2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):
07 февраля 2024 года № 45

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Кравченко
(подпись)

3.2. Дата “08 ” февраля 2024 г.
м. п.