Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  31.01.2024
Акционерное общество "Росагролизинг"
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Росагролизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: "30" января 2024 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 30 января 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) АО "Росагролизинг" на 2024 год, ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества на 2024-2026 гг.
2. О вознаграждении руководящего состава Общества.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений
- корпоративный секретарь (доверенность от 27.03.2023 № 23/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 31.01.2024 г.