Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  12.01.2024
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: Сообщение о существенном факте. "Решения совета директоров (наблюдательного совета)".

2.2. Дата и время опубликования сообщения, информация в котором изменяется (корректируется): "10" января 2024г., время: 08:53:00

2.3. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://e-disclosure.azipi.ru/messages/4249389/

2.4. Краткое описание внесенных изменений:
- исправление опечатки: в п.2.2. имеется "…для голосования на годовом общем собрании…" должно быть "…для голосования на внеочередном общем собрании…".

2.5. Текст сообщения с учетом внесенных изменений:

"Решения совета директоров (наблюдательного совета)".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Принимали участие 5 членов совета директоров из 6.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня: Рассмотрение поданных предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО "РОМЗ".
Итоги голосования:
"ЗА" - Беляев В.Н., Бабанина И.Г., Кравченко В.В., Малышев А.С., Савин Ю.В.
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет
По итогам голосования большинством голосов принято решение:
Внести в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в Совет директоров ПАО "РОМЗ" все предложенные кандидатуры:
1 Игнатов Максим Владимирович
2 Ким Андрей Самнанович
3 Макуха Кирилл Аркадьевич
4 Моторин Максим Сергеевич
5 Плясунов Юрий Владимирович
6 Постников Павел Андреевич
7 Савин Юрий Викторович
8 Чернышев Роман Анатольевич

2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.
Акции привилегированные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 09 января 2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 января 2024г. № 5

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Кравченко
(подпись)

3.2. Дата “10” января 2024 г. м. п.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Кравченко
(подпись)

3.2. Дата “12” января 2024 г.

м. п.