Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.01.2024
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.01.2024

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Принимали участие 5 членов совета директоров из 6.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня: Рассмотрение поданных предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО "РОМЗ".
Итоги голосования:
"ЗА" - Беляев В.Н., Бабанина И.Г., Кравченко В.В., Малышев А.С., Савин Ю.В.
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет
По итогам голосования большинством голосов принято решение:
Внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров ПАО "РОМЗ" все предложенные кандидатуры:
1 Игнатов Максим Владимирович
2 Ким Андрей Самнанович
3 Макуха Кирилл Аркадьевич
4 Моторин Максим Сергеевич
5 Плясунов Юрий Владимирович
6 Постников Павел Андреевич
7 Савин Юрий Викторович
8 Чернышев Роман Анатольевич


2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.
Акции привилегированные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
09 января 2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
09 января 2024г. № 5


3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Кравченко
(подпись)

3.2. Дата “10” января 2024 г.

м. п.