Меморандум о взаимопонимании между Народным банком Китая и Банком России в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) подписали в Пекине 24 июня 2016 года заместитель Председателя Народного банка Китая Го Цинпин и заместитель Председателя Банка России Д.Г. Скобелкин.
Документ направлен на укрепление сотрудничества двух надзорных органов и определяет параметры их взаимодействия при осуществлении контроля за соблюдением требований «антиотмывочного» законодательства поднадзорными материнскими организациями, имеющими трансграничные учреждения на территории России и Китая, а также трансграничными учреждениями, находящимися под их юрисдикциями.
Стороны договорились о сотрудничестве при проведении инспекционных проверок в стране пребывания трансграничного учреждения. Кроме того, меморандум предусматривает обмен информацией, проведение взаимных консультаций и обучение специалистов надзорных органов двух стран.
Данный документ соответствует международным стандартам в сфере ПОД/ФТ.
Источник: ЦБ РФ
