Сбербанк сообщает о результатах заседания Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет принял к сведению информацию об итоговых результатах структурной трансформации функции управления активами и пассивами.
На заседании были утверждены: обновленная Стратегия управления рисками и капиталом Группы ПАО Сбербанк, изменения Аппетита к риску Группы ПАО Сбербанк, плановые уровни капитала, плановая структура капитала и плановый уровень достаточности капитала ПАО Сбербанк и Группы ПАО Сбербанк на 2018 год.
Члены совета приняли к сведению доклад «О ходе реализации Программы «Кибербезопасность 2018», а также утвердили Положение о комитетах Наблюдательного совета в новой редакции.
В ходе заседания Наблюдательным советом рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк:
- предварительно утвержден годовой отчет ПАО Сбербанк за 2017 год и принято решение включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года;
- утвержден отчет о заключенных ПАО Сбербанк в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в составе годового отчета ПАО Сбербанк за 2017 год;
- принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2017 год;
- предварительно утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Сбербанк за 2017 год и принято решение включить ее в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года, а также решено предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2017 год.
- предварительно утверждено распределение прибыли ПАО Сбербанк и установлено, что прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2017 года, остается в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк. Принято решение рекомендовать следующий размер дивидендов, выплачиваемых по результатам 2017 года: по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк - 12,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 12,00 руб. на одну акцию.
- принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Сбербанк утвердить 26 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2017 год;
- решено согласиться с предложением Правления ПАО Сбербанк и рекомендацией Комитета Наблюдательного совета ПАО Сбербанк по аудиту и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о назначении аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2018 год и 1 квартал 2019 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
- утверждена форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года.
- утвержден перечень информации (материалов), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года;
- приняты решения о предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Наблюдательным советом принято также решение об одобрении проекта Устава ПАО Сбербанк в новой редакции.
