Сбербанк сообщает о повестке заседания Наблюдательного совета, которое состоится 17 апреля.
На заседании будет заслушана информация об итогах структурной трансформации функции управления активами и пассивами, а также об актуализации стратегии управления рисками и капиталом Группы ПАО Сбербанк (включая «аппетит» к риску, плановые уровни и плановую структуру капитала).
Наблюдательному совету будет предоставлен ход реализации программы «Кибербезопасность-2018» в ПАО Сбербанк.
Совет рассмотрит вопрос об утверждении Положения о комитетах Наблюдательного совета в новой редакции.
Члены Наблюдательного совета рассмотрят вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк, а именно:
- о предварительном утверждении годового отчета ПАО Сбербанк за 2017 год, включающего отчет о заключенных ПАО Сбербанк в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Сбербанк за 2017 год;
- о распределении прибыли ПАО Сбербанк и рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов за 2017 год;
- о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- о назначении аудиторской организации;
- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года;
- об определении перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года, и порядке ее предоставления;
- о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
- о рассмотрении проекта устава ПАО Сбербанк в новой редакции.
