«Газпромбанк» (Акционерное общество) сообщает о результатах годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 28 июня в Москве.
На собрании утверждены годовой отчёт Банка за 2016 год и подготовленная в соответствии с российским законодательством годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2016 год. Аудитором Банка на 2017 год и первый квартал 2018 года утверждено АО «КПМГ».
Годовое общее собрание акционеров Газпромбанка приняло решение начислить к выплате годовые дивиденды по обыкновенным акциям Банка в размере 7 384 215 377,00 рублей. Также принято решение выплатить годовые дивиденды в сумме 2 397 240 000,00 рублей по привилегированным акциям типа А номинальной стоимостью 1000 рублей за акцию. По привилегированным акциям типа Б номинальной стоимостью 10 000 рублей за акцию принято решение выплатить годовые дивиденды в сумме 7 185 240 720,00 рублей. Общая величина дивидендов за 2016 год по привилегированным акциям типа Б с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 года составит 14 718 929 148,00 рублей.
Резервный фонд Газпромбанка решено пополнить на сумму 2 333 036 742,16 рублей, что соответствует 5 % от чистой прибыли Банка за 2016 год, до 6 898 016 288,16 рублей.
Решением годового Общего собрания акционеров Совет директоров Банка был избран в следующем составе:
· Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)
· Васильева Елена Александровна – заместитель Председателя Правления – главный бухгалтер ПАО «Газпром»;
· Гавриленко Анатолий Анатольевич – Генеральный директор ЗАО «Лидер»;
· Горьков Сергей Николаевич – Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
· Дмитриев Владимир Александрович – Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
· Дмитриев Кирилл Александрович – Генеральный директор Акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;
· Елисеев Илья Владимирович – заместитель Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество);
· Иванов Сергей Сергеевич – Президент Акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество);
· Круглов Андрей Вячеславович – заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»;
· Миллер Алексей Борисович – Председатель Правления ПАО «Газпром»;
· Селезнев Кирилл Геннадьевич – член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»;
· Середа Михаил Леонидович – заместитель Председателя Правления – руководитель Аппарата Правления ПАО «Газпром»;
· Шамалов Юрий Николаевич – Президент НПФ «ГАЗФОНД».
Акционеры Банка на Общем собрании приняли решение избрать Акимова Андрея Игоревича на должность Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующий пятилетний срок.
Также акционеры Банка утвердили новые редакции положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, об исполнительных органах Банка. Кроме того, утверждены Кодекс корпоративного управления Банка и изменения в Устав Банка. Приняты решения по ряду других пунктов повестки.
