22 апреля 2016г. в г. Москва состоялось очередное очное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2015г.
Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» и провести его в г. Санкт-Петербург 15 июня 2016 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» определено 3 мая 2016 года (конец операционного дня).
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового собрания акционеров:
· Утверждение годового отчета Общества.
· Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
· Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
· О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года
· О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
· О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.
· Избрание членов Совета директоров Общества.
· Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
· Утверждение аудитора Общества.
· Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
· Утверждение изменений в Устав ОАО «НК «Роснефть».
· Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».
· Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».
· Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».
· Утверждение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть».
· Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2015г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 11 руб. 75 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 35% чистой прибыли Общества по стандартам МСФО. Общая сумма средств, которая будет направлена ОАО «НК «Роснефть» на выплату дивидендов, составит 124,5 млрд. руб.
В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г. по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг", одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.
