28 июня 2012 года в Москве состоялось Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
Собрание акционеров утвердило Годовой отчет ОАО «ТрансКредитБанк» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ТрансКредитБанк» по результатам 2011 года, а также распределение прибыли по результатам прошедшего года.
Акционерами в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» были приняты решения не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года по обыкновенным акциям ТрансКредитБанка. Дивиденды будут выплачены по итогам 2011 года по привилегированным акциям Банка в сумме 400 000 (четыреста тысяч) рублей, что составляет 400 (четыреста) рублей на одну акцию.
Собрание утвердило новый состав Совета директоров Банка, в который вошли:
- Задорнов Михаил Михайлович, Президент – Председатель Правления Банка ВТБ 24;
- Зеленов Александр Викторович, Директор Департамента финансовых институтов Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Ильичев Павел Дмитриевич, Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;
- Герберт Моос, Заместитель Президента – Председателя Правления, Финансовый директор ОАО Банк ВТБ;
- Крохин Алексей Владимирович, Президент ОАО «ТрансКредитБанк»;
- Олюнин Дмитрий Юрьевич, Первый Вице-президент ОАО «ТрансКредитБанк»;
- Парамонова Татьяна Владимировна, Генеральный директор ОАО «ЖАСО»;
- Петелина Екатерина Владимировна, Советник Президента – Председателя Правления Банка ВТБ 24;
- Соловьев Юрий Алексеевич, Первый заместитель президента – председателя правления ОАО Банк ВТБ.
Собрание утвердило новый состав Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк», в него вошли:
- Дмитриева Юлия Александровна, Эксперт отдела мониторинга системы внутреннего контроля Головной организации Управления текущего мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО Банк ВТБ;
- Лем Наталья Алексеевна, Начальник Департамента бухгалтерского учета Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»;
- Потехина Ольга Анатольевна, Начальник Управления аудиторских проверок и ревизий Департамента внутреннего контроля ОАО Банк ВТБ.
Собрание акционеров утвердило ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ТрансКредитБанка на 2012 год для аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка, в том числе для проведения процедур по обзору в отношении Групповых форм отчетности с целью включения в консолидированную финансовую отчетность Банка ВТБ. Также был утвержден новый Устава Банка.
Согласно решению Общего собрания акционеров Членам Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк», избранным в состав Совета директоров Банка от ОАО Банк ВТБ, будет выплачено вознаграждение в размере 25%, а Членам Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк», избранным в состав Совета директоров Банка от ОАО «РЖД», – в размере 50 % от размера, определенного в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» вознаграждений и компенсаций».
