16 марта 2012 года, г. Москва – Сбербанк России (SBER, SBERP) сообщает о результатах заседания Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет при рассмотрении вопросов о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года определил:
· дату проведения собрания – 1 июня 2012 года;
· дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, –12 апреля 2012 года (на конец операционного дня).
Наблюдательный совет рассмотрел вопрос о распределении прибыли по итогам работы за год: руководствуясь новой дивидендной политикой, принятой в 2011 году, на выплату дивидендов рекомендовано направить 15,3% от годовой чистой прибыли Банка по РПБУ (против 12,1% за 2010 год). Исходя из этого, Наблюдательный совет рекомендует общему собранию принять решение о выплате акционерам дивидендов по обыкновенным акциям в размере 2,08 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 2,59 руб. на одну акцию (по итогам работы за 2010 дивиденды составили 0,92 руб. и 1,15 руб. соответственно). Дивидендная доходность по обыкновенным акциям составит 2,05%, по привилегированным акциям – 3,36%.
На основании поступивших от акционеров предложений были утверждены списки кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию банка.
Кандидаты в члены Наблюдательного совета:
1. Греф Герман Оскарович - Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»;
2. Гуриев Сергей Маратович - Ректор Российской экономической школы;
3. Данилов-Данильян Антон Викторович - Председатель Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «Сбербанк России»;
4. Дмитриев Михаил Эгонович - Президент фонда «Центр стратегических разработок»;
5. Златкис Белла Ильинична - Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»;
6. Иванова Надежда Юрьевна - Директор Сводного экономического департамента Центрального банка Российской Федерации;
7. Игнатьев Сергей Михайлович - Председатель Центрального банка Российской Федерации;
8. Лунтовский Георгий Иванович - Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
9. Матовников Михаил Юрьевич - Генеральный директор «Интерфакс-ЦЭА»;
10. Мау Владимир Александрович - Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
11. Профумо Алессандро - Экс-Президент Юникредит групп;
12. Саватюгин Алексей Львович - Заместитель Министра финансов Российской Федерации;
13. Симонян Райр Райрович - Председатель Совета директоров ООО «Морган Стэнли Банк»;
14. Синельников-Мурылев Сергей Германович - Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации;
15. Ткаченко Валерий Викторович - Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации;
16. Тулин Дмитрий Владиславович - Кандидат экономических наук;
17. Улюкаев Алексей Валентинович - Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
18. Фриман Рональд - Член совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»;
19. Швецов Сергей Анатольевич - Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.
Наблюдательный совет рассмотрел бухгалтерский годовой отчет Сбербанка России за 2011 год, составленный в соответствии с требованиями российского законодательства, а также предложения Комитета по кадрам и вознаграждениям о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии и рекомендовал их для утверждения собранием акционеров.
В ходе заседания были утверждены изменения в «Положение о резервном фонде, средствах на выплату дивидендов и нераспределенной прибыли Сбербанка России», а также отчет о проделанной работе по контролю инсайдерской информации в банке за 2011 год.
