16 мая 2011 года состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», которое прошло в заочной форме.
Совет директоров определил датой проведения годового Общего собрания акционеров Компании 29 июня. Собрание состоится в 12.00 по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 119, строение 55.
Совет директоров утвердил следующую повестку годового собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0020523650155 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Всего на выплату дивидендов будет направлено 2 577 664 тыс. рублей, что составляет 10% от суммы чистой прибыли, без учета финансовых результатов от переоценки ценных бумаг и начисления резервов, не обеспеченных денежными средствами. Напомним, что по итогам 2009 и 2008 гг. ОАО «ФСК ЕЭС» не выплачивало дивидендов.
Также Совет директоров ФСК ЕЭС предложил акционерам на годовом собрании утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, закрыт по состоянию на 16 мая 2010 года (конец операционного дня).
В период с 9 по 28 июня 2010 года лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Компании, смогут ознакомиться с материалами к собранию по адресу исполнительного органа Общества – г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, комн. 110, по адресу регистратора Компании - г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения. Помимо этого, вся информация, предназначенная для годового Общего собрания акционеров, будет размещена на корпоративном сайте компании.
