Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.11.2026
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.о. Большемуртинско-Сухобузимский, с. Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Предоставлены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров, что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров.
Нарушений порядка созыва, подготовки и проведения заседания Совета директоров, а также иных нарушений проведения заседания Совета директоров, не допущено.
Заседание Совета директоров Общества правомочно (п. 8.12. Устава).
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Итоги заочного голосования:
"За" - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно) членов Совета директоров
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить сделки с внутрикорпоративными ограничениями, заключенные с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО "Сбербанк", ИНН 7707083893) от имени Общества Генеральным директором Сычёвым Александром Станиславовичем, требующие получения согласия Совета Директоров в соответствии с требованиями подпункта 20 пункта 8.3. Устава АО "ЕнисейАгроСоюз":
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-440BVT6-B91 от 26 октября 2026 года (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
- сумма лимита кредитной линии - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;
- дата полного погашения кредита 29 октября 2027 г.;
- целевое использование кредита: рефинансирование текущей задолженности Заемщика по займам перед третьими лицами (в т.ч. вексельным и облигационным);
По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей Ключевой ставки (плавающая составляющая) плюс Переменная маржа.
На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 31 декабря 2026 г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере Ключевой ставки по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс 3,01 (Три целых одна сотая) процента годовых.
Далее размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действующей Ключевой ставки плюс Переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом: за период с 01 января 2027 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - в зависимости от:
? Сумма перечислений заработной платы с расчетных счетов Заемщика на счета работников Заемщика у Кредитора, за Расчетный период, порядок расчета которой указан в Общих условиях, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления Переменной маржи:
Сумма перечислений заработной платы на счета работников Заемщика у Кредитора, рублей не менее 30 000 000 (Тридцати миллионов) менее 30 000 000 (Тридцати миллионов)
Переменная маржа, % годовых 3.01 (Три целых одна сотая) 3.51 (Три целых пятьдесят одна сотая)

Если значение действующей Ключевой ставки на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей Ключевой ставки устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения Ключевой ставки плюс надбавка в размере 4,3 (Четыре целых три десятых) процента годовых.
Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.5 Общих условий при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.
При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов по Договору Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых.

2) Договор залога № 7M-440BVT6-B91_ДЗ01 от 29 октября 2026 года на указанных в нем условиях, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-440BVT6-B91 от 26 октября 2026 года, заключенных между АО "ЕнисейАгроСоюз" и ПАО Сбербанк.
Заключить Обществу договор залога № 7M-440BVT6-B91_ДЗ01 от 29 октября 2026 года в обеспечении исполнения обязательств АО "ЕнисейАгроСоюз" по Договору на указанных выше условиях.
Передать в залог ПАО Сбербанк имущество, принадлежащее на праве собственности АО "ЕнисейАгроСоюз", указанное в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО "ЕнисейАгроСоюз".

3) Договор ипотеки № 7M-440BVT6-B91_ДИ01 от 29 октября 2026 года на указанных в нем условиях, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-440BVT6-B91 от 26 октября 2026 года, заключенных между АО "ЕнисейАгроСоюз" и ПАО Сбербанк.
Заключить Обществу Договор ипотеки № 7M-440BVT6-B91_ДИ01 от 29 октября 2026 года в обеспечении исполнения обязательств АО "ЕнисейАгроСоюз" по Договору на указанных выше условиях.
Передать в залог ПАО Сбербанк имущество, принадлежащее на праве собственности АО "ЕнисейАгроСоюз", указанное в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО "ЕнисейАгроСоюз".

Все остальные условия заключаемого Договора, договоров залога и ипотеки, в том числе ковенантный пакет по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, Договорам залога и ипотеки, являются несущественными для участников Общества и определяются генеральным директором Общества Сычёвым А.С. самостоятельно.
Поручить генеральному директору Общества Сычёву А.С. совершить все необходимые юридические и фактические действия по заключению указанных выше Договора, договоров залога и ипотеки с ПАО Сбербанк.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
13.11.2026

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
13.11.2026, Протокол заседания Совета директоров Акционерного Общества "ЕнисейАгроСоюз"№ 16-26/СД




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев


3.2. Дата 13.11.2026г.