Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.11.2026
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.о. Большемуртинско-Сухобузимский, с. Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
09.11.2026

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13.11.2026

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О последующем одобрении сделок с внутрикорпоративными ограничениями, заключенных с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО "Сбербанк", ИНН 7707083893) от имени Общества Генеральным директором Сычёвым Александром Станиславовичем, требующих получения согласия Совета Директоров в соответствии с требованиями подпункта 20 пункта 8.3. Устава АО "ЕнисейАгроСоюз":
1. Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-440BVT6-B91 от 26 октября 2026 года на указанных в нем условиях, с максимальным лимитом 400 000 000 (четыреста миллионов рублей);
2. Договора залога № 7M-440BVT6-B91_ДЗ01 от 29 октября 2026 года на указанных в нем условиях, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-440BVT6-B91 от 26 октября 2026 года;
3. Договора ипотеки № 7M-440BVT6-B91_ДИ01 от 29 октября 2026 года на указанных в нем условиях, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-440BVT6-B91 от 26 октября 2026 года.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев


3.2. Дата 13.11.2026г.