Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.11.2026
Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №?714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. В заочном голосовании для принятия решений Советом директоров АО "Читаэнергосбыт" (Эмитент) по вопросу повестки дня №?1 приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум заочного голосования для принятия решения по вопросу повестки дня №?1 имеется. Кворум составил сто процентов от числа избранных членов Совета директоров Эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу №?1 повестки дня "Утверждение рекомендуемых форматов слайдов презентаций для представления Совету директоров Общества в составе материалов по вопросам утверждения бизнес-плана Общества и отчетов об итогах его выполнения":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу №?1 повестки дня:
1. Утвердить рекомендуемый формат слайдов презентации для представления в составе материалов по вопросу компетенции Совета директоров Общества "Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) на __ год" согласно приложению №?1 к настоящему решению.
2. Утвердить рекомендуемый формат слайдов презентации для представления в составе материалов по вопросу компетенции Совета директоров Общества "Утверждение отчета об итогах выполнения бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) за отчетный период" согласно приложению №?2 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу пункт 1.5 решения Совета директоров от 27.09.2024, принятого по вопросу повестки дня № 2 (протокол заседания Совета директоров Общества от 27.09.2024 №?309).
4. Генеральному директору Общества Голикову А.В. при подготовке вопросов утверждения бизнес-плана Общества и отчетов об итогах его выполнения:
4.1. рекомендовать готовить презентации в соответствии с форматами слайдов, указанными в пунктах 1, 2 настоящего решения, с правом Генерального директора корректировать (уточнять и дополнять) содержание слайдов презентации и включать новые слайды для повышения информативности;
4.2. существенную корректировку форматов слайдов презентации (исключение рекомендованного слайда из презентации или глубокая переработка его содержания, равносильная исключению из презентации) проводить по согласованию с Председателем Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров или дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2026 – дата окончания приема документов (опросных листов) при проведении заочного голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Эмитента по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров АО "Читаэнергосбыт" (протокол Совета директоров) от 12.11.2026 №?334.


3. Подпись
3.1. Советник Генерального директора по корпоративному управлению и кадрам (Доверенность от 17.02.2025 № 62)
Т.А. Кульбакина


3.2. Дата 12.11.2026г.