Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.11.2026
Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614056, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, зд. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.11.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: начало в 14:00 дата 19.11.2026г. Форма проведения заседания совета директоров — очная, путем совместного присутствия.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1: О возложении обязанностей (полномочий) Председателя СД в его отсутствие на одного из членов СД .
Вопрос повестки дня № 2: Избрание способа подтверждений принятых решений и оформление протоколов заседаний СД в отсутствие председателя СД.
Вопрос повестки дня № 3: Отчет генерального директора общества: Итоги работы АО "Камтэкс-Химпром" за январь-сентябрь 2026 года.
Вопрос повестки дня № 4: Предварительное одобрение сделки, связанной с получением обществом займа, в соответствии с требованиями пп.25, п.11.2 Устава АО "Камтэкс-Химпром" - заключение договора займа АО "Камтэкс-Химпром". Формулировка решения по вопросу: Предварительно одобрить, в соответствии с требованиями пп. 25 п.11.2. Устава АО "Камтэкс-Химпром", сделку, связанную с получением Обществом займа - заключение договора займа АО "Камтэкс-Химпром" в будущем на следующих существенных условиях: Займодавец – по усмотрению генерального директора Общества, Заемщик - Акционерное общество "Камтэкс-Химпром", сокращенное наименование - "Камтэкс-Химпром", ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890 Предмет договора - процентный заем; Общая сумма займа – 208 000 000,00 (Двести восемь миллионов) рублей, Процентная ставка — 14% годовых, Срок займа – 8 (Восемь) месяцев с момента предоставления займа.
Вопрос повестки дня № 5: Предварительное одобрение сделки, связанной с получением обществом займа, в соответствии с требованиями пп.25, п.11.2 Устава АО "Камтэкс-Химпром" - заключение договора займа АО "Камтэкс-Химпром" . Формулировка решения по вопросу: Предварительно одобрить, в соответствии с требованиями пп. 25 п.11.2. Устава АО "Камтэкс-Химпром", сделку, связанную с получением Обществом займа - заключение договора займа АО "Камтэкс-Химпром" в будущем на следующих существенных условиях: Займодавец – по усмотрению генерального директора Общества, Заемщик - Акционерное общество "Камтэкс-Химпром", сокращенное наименование - "Камтэкс-Химпром", ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890 Предмет договора - процентный заем; Общая сумма займа – 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, Процентная ставка — 14% годовых, Срок займа – 8 (Восемь) месяцев с момента предоставления займа.
Вопрос повестки дня № 6: Согласие на совершение крупной сделки - заключение договора займа АО "Камтэкс-Химпром". Формулировка решения по вопросу: Дать согласие (согласиться) на совершение крупной сделки - заключение договора займа АО "Камтэкс-Химпром" в будущем на следующих существенных условиях: Займодавец – по усмотрению генерального директора Общества, Заемщик - Акционерное общество "Камтэкс-Химпром", сокращенное наименование - "Камтэкс-Химпром", ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890 Предмет договора - процентный заем; Общая сумма займа – 208 000 000,00 (Двести восемь миллионов) рублей, Процентная ставка — 14% годовых, Срок займа – 8 (Восемь) месяцев с момента предоставления займа.
Количественный показатель сделки 12,12% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 30.09.2026г., а с учетом взаимосвязанной сделки – 35,42% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.09.2026г
Вопрос повестки дня № 7: Согласие на совершение крупной сделки - заключение договора займа АО "Камтэкс-Химпром". Формулировка решения по вопросу: Дать согласие (согласиться) на совершение крупной сделки - заключение договора займа АО "Камтэкс-Химпром" в будущем на следующих существенных условиях: Займодавец – по усмотрению генерального директора Общества, Заемщик - Акционерное общество "Камтэкс-Химпром", сокращенное наименование - "Камтэкс-Химпром", ОГРН 1025901512339, ИНН 5907016890 Предмет договора - процентный заем; Общая сумма займа – 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, Процентная ставка — 14% годовых, Срок займа – 8 (Восемь) месяцев с момента предоставления займа.
Количественный показатель сделки 23,30% от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 30.09.2026г., а с учетом взаимосвязанной сделки – 35,42% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.09.2026г.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Бреднева


3.2. Дата 12.11.2026г.