Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.11.2026
Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01902-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1.В 09 часов 00 минут 12.11.2026 присутствовали шесть из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: "За"-шесть, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: "За"-шесть, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: "За"-шесть, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: "За"-шесть, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: "За"-шесть, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня: "За"-шесть, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить корректировку Инвестиционного плана ПАО "Завод "Буревестник" на 2026 год по состоянию на 15.10.2026 в соответствии с Приложением.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.Утвердить отчеты о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности ПАО "Завод "Буревестник" за 3 квартал и 9 месяцев 2026 года (по выполнению ФКПЭ 05), о выполнении мероприятий по обеспечению эффективности общей хозяйственной деятельности ПАО "Завод "Буревестник" за 3 квартал и 9 месяцев 2026 года (по выполнению ФКПЭ 07).
2.Утвердить отчеты о выполнении КПЭ и ФКПЭ за 3 квартал и 9 месяцев 2026 года. (Приложение).
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, предоставляемой акционеру ПАО "Завод "Буревестник" (Приложение).

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить план-график внутреннего аудита ПАО "Завод "Буревестник" на 2027 год.
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.Утвердить Отчет №254/06-01-2026 "Дебиторская задолженность" по результатам внутренней аудиторской проверки.
2. Поручить генеральному директору ПАО "Завод "Буревестник" обеспечить разработку плана мероприятий по устранению недостатков выявленных по результатам внутренней аудиторской проверки, отраженных в отчете №254/06-01-2026 "Дебиторская задолженность".
По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Утвердить Временный регламента по согласованию сделок (Приложение).
2. Генеральному директору ПАО "Завод "Буревестник" Федорову О.А. обеспечить исполнение Временного регламента по согласованию сделок.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —12.11.2026
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6 от 12.11.2026

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"
__________________ Федоров О.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.11.2026г. М.П.