Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.11.2026
Акционерное Общество "Научно-Исследовательский институт Экономики рыночных структур"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Научно-Исследовательский институт Экономики рыночных структур"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739059149
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001156
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10585-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14269
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров
АО "НИИЭРС"

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт экономики рыночных структур" (далее – АО "НИИЭРС" или Общество) сообщает акционерам Общества сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт экономики рыночных структур".
Место нахождения Общества: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.21, стр.1.
Адрес Общества: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.21, стр.1.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заочное голосование.
Вид заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров: внеочередное.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "02" декабря 2026 года;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "07" ноября 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-02-10585-А от 06.07.2009г.
Адрес для направления бюллетеней: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting
Для лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме.
Заполнение и направление бюллетеней для голосования доступно в ЛКК "Реестр-Онлайн".
Подключиться к ЛКК "Реестр-Онлайн" можно, обратившись к регистратору Общества АО "Реестр", либо без обращения к регистратору, пройдя процедуру самостоятельной регистрации (в том числе с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, авторизации через Госуслуги и иные способы регистрации и идентификации, предусмотренные функционалом ЛКК "Реестр-Онлайн"). Сервис доступен как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Подробная информация об ЛКК "Реестр-Онлайн" на сайте регистратора: https://www.aoreestr.ru/shareholders/lichnyy-kabinet-aktsionera/ 
Бюллетени в электронной форме могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также иным способом в соответствии с функционалом ЛКК "Реестр-Онлайн".

Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Повестка дня:
1. Внесение изменений в Устав АО "НИИЭРС" (утверждение Устава в новой редакции с передачей Совету директоров полномочий по образованию и досрочному прекращению полномочий исполнительного органа — Генерального директора согласно пп. 9 п. 1 ст. 65 208-ФЗ).
2. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО "НИИЭРС" Григорьева А.О. и срока действия его трудового договора.
3. Избрание Генерального директора АО "НИИЭРС".
4. Одобрение применения Обществом упрощённой системы налогообложения (УСН) с объектом "доходы" (6%) с 01.01.2027 г. и поручение Генеральному директору подать уведомление по форме № 26.2-1 в ФНС РФ.
5. Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью — заключение договора целевого займа и договора залога (ипотеки) здания Общества (г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1, оценочная стоимость 107 000 000 руб.) с заимодавцем Индивидуальным предпринимателем Смоленской О.В. на сумму до 80 000 000 руб. (с перечислением траншами по мере выполнения работ) в целях финансирования ремонтно-восстановительных работ по обязательным предписаниям государственных надзорных органов.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в рабочие дни и часы Общества.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведений о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов (в случае если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров).

Акционеры вправе направить регистратору общества Акционерному обществу "Реестр" (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО "Реестр" (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ).


Совет директоров АО "НИИЭРС"




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.О. Григорьев


3.2. Дата 10.11.2026г.