Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.11.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 9 ноября 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
2.2.1. Дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования: 9 ноября 2026 года;
2.2.2. Дата окончания приема от членов Совета директоров бюллетеней для голосования: 10 ноября 2026 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "НИКО-БАНК" на внеочередном заседании Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
3. Об утверждении формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
4. Об утверждении условий договоров с регистратором.
5. О предварительном согласовании кандидатур на вакантные должности в соответствии с подпунктом 42 пункта 2.2 Положения о Совете директоров ПАО "НИКО-БАНК".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10200702В.


3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Сивелькина


3.2. Дата 09.11.2026г.