Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.11.2026
Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023303351587
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04847-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения;
Лица, принявшие участие в заседании Совета директоров:
- Московец Дмитрий Владимирович
- Гаврилова Элла Евгеньевна
- Лисина Татьяна Викторовна
- Маркелов Павел Владимирович
- Ульянов Александр Ильич.

Кворум – 71,43%. Из 7 членов Совета директоров Общества присутствует – 5.
Заседание Совета директоров Общества правомочно.


ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Итоги голосования:
"За" – Московец Дмитрий Владимирович, Гаврилова Элла Евгеньевна, Лисина Татьяна Викторовна, Маркелов Павел Владимирович, Ульянов Александр Ильич.
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Принятое решение: Утвердить Положение о порядке проведения конкурсного отбора аудиторской организации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

09 ноября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

09 ноября 2026 года, ПРОТОКОЛ № 2.

2.5. Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, не принимались советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"
__________________ Маркелов П.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.11.2026г. М.П.