Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.11.2026
Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, стр. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600626777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603001252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31700-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров ПАО "Ураласбест" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: Утверждение изменений в Положение о комитете Совета директоров ПАО "Ураласбест" по аудиту.
"За" – 8 голосов (Кочелаев В.А., Козлов Ю.А., Козлов Ю.С., Пинаев Ю.Г., Пичугин И.А., Ременник Я.Л., Топилина М.В., Шумахер Л.);
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: Утверждение Положения о порядке проведения открытого конкурса по выбору аудиторской организации на заключение договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Ураласбест".
"За" – 8 голосов (Кочелаев В.А., Козлов Ю.А., Козлов Ю.С., Пинаев Ю.Г., Пичугин И.А., Ременник Я.Л., Топилина М.В., Шумахер Л.);
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1: Утвердить изменения в Положение о комитете Совета директоров ПАО "Ураласбест" по аудиту.
По вопросу повестки дня № 2: Утвердить Положение о порядке проведения открытого конкурса по выбору аудиторской организации на заключение договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Ураласбест".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 ноября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 ноября 2026 года, протокол № 6.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска 62-1П-174, дата государственной регистрации 19.04.1993; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31700-D, дата государственной регистрации 07.06.2006; ISIN - RU000A0HM4J9; CFI – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Козлов


3.2. Дата 09.11.2026г.