Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.11.2026
Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, наб Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, помещ. 1П
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739445447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704008150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 (Пять).
Кворум 100 %. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Вопрос 1. О подведении итогов размещения акций в ходе осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска ПАО "МПСМ".
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: "Подвести итоги размещения акций в ходе реализации акционерами преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска ПАО "МПСМ".
Определить, что количество обыкновенных акций дополнительного выпуска, размещенных в результате осуществления акционерами Общества преимущественного права, составило 0 (Ноль) штук.
Определить, что количество ценных бумаг, которые подлежат дальнейшему отчуждению участнику закрытой подписки, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
В соответствии с условиями размещения ценных бумаг (зарегистрированы Банком России 16.09.2026, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-02027-A-002D) уведомить участника закрытой подписки об окончании срока преимущественного права приобретения ценных бумаг и о возможности приобретения оставшихся неразмещенными ценных бумаг.
Одобрить условия заключаемого в рамках дополнительного выпуска акций ПАО "МПСМ" договора купли-продажи ценных бумаг дополнительного выпуска между Обществом и участником закрытой подписки в редакции Приложения 1 к настоящему Протоколу".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 09.11.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров Публичного акционерного общества "Моспромстройматериалы" № б/н от 09.11.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип): обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02027-А;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.09.1993г.
Дата присвоения регистрационного номера: 20.07.2009 г.
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-02027-А -002D;
дата регистрации дополнительного выпуска: 16.09.2026;
иные идентификационные признаки ценных бумаг: отсутствуют.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Я. Благов


3.2. Дата 09.11.2026г.