Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  09.11.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛЬВЕН"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛЬВЕН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107031, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Кузнецкий Мост, д. 13/9, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746009295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715335241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00254-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39599
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 09 ноября 2026 года
2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 13/9, стр. 1
2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: 10 часов 00 минут
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников эмитента:
Количество голосов, которыми обладали участники Общества (представителя участников Общества), принявшие участие в заседании: 100 (Сто) % от общего количества голосов участников Общества. Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников эмитента:
Вопрос 1. Об избрании Председательствующего на заседании общего собрания участников Общества.
Вопрос 2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 2 (Два) голоса; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки дня принято решение: избрать Председательствующим на заседании Колечкина Евгения Игоревича.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня принято решение: определить, что количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: избрать с 09 ноября 2026 года членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Крючков Дмитрий Анатольевич;
2. Щедрина Юлия Викторовна;
3. Тильга Наталья Александровна;
4. Подшивалов Сергей Николаевич;
5. Синявский Алексей Вадимович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № б/н от 09 ноября 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Осокин


3.2. Дата 09.11.2026г.