Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.11.2026
Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, зд. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 9 человек из 11 избранных членов совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №6 повестки дня заседания совета директоров "О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение:
В соответствии с пп. 3 п. 13.2.5 Устава Общества предоставить последующее одобрение совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки – ООО "Печерское" (ИНН 6325080384, ОГРН 1246300028237) через прямое 100% участие Общества в уставном капитале ООО "Печерское";
(2) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО "Печерское".

Стороны сделки:
(1) Общество в качестве Займодавца;
(2) ООО "Печерское" в качестве Заемщика.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки, отсутствуют.

Предмет сделки: Заимодавец обязуется предоставить денежный заем Заемщику в размере не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей (далее Сумма займа) для целей финансирования ремонта и реконструкции коровников. Заем предоставляется в виде займа с лимитом задолженности. Лимит задолженности – максимально – допустимый размер единовременной задолженности Заемщика по настоящему договору без учета начисленных процентов.

Процентная ставка: Размер процентов за пользование займом составляет 2,1% годовых от Суммы займа.

Срок возврата займа: 03 ноября 2031 г.

Цена сделки: определить цену сделки в размере 110 592 055 (сто десять миллионов пятьсот девяносто две тысячи пятьдесят пять) рублей 00 копеек с учетом возврата основной суммы займа и уплаты процентов за весь срок пользования суммой займа.

С учетом взаимосвязи договора №0042/1910 от 19.10.2026 г. с действующими сделками, заключенными между Займодавцем и Заемщиком, общая цена сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, определена на уровне 391 687 045 (триста девяносто один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч сорок пять) рублей 00 копеек, что превышает 0,1% (ноль целых одну десятую процента), но не превышает 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов ПАО "КуйбышевАзот", определенной на последнюю отчетную дату (31.03.2025 г.), предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок - договор № 0042/0424 от 24.04.2025 г.


Итоги голосования по вопросу: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделки.

_______________________________________________________________________________________

2.2.2. По вопросу №7 повестки дня заседания совета директоров "О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение:

В соответствии с пп.3 п. 13.2.5 Устава Общества предоставить последующее одобрение совершенной Обществом сделки, по заключению Дополнительного соглашения 1 от 22.08.2026 г. (далее – "Соглашение 1") к Договору №0042/1020 от 20.10.2025 г. (далее – "Договор"), в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки – "Компанию" через прямое 100% участие Общества в уставном капитале "Компании";
(2) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим "Компанию".

Стороны сделки:
(1) Общество в качестве Займодавца;
(2) "Компания" в качестве Заемщика.

Наименование "Компании" не раскрывается на основании законодательства РФ.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки, отсутствуют.

Предмет сделки: Пункт 1.1. Договора читать в следующей редакции: "1.1. Заимодавец обязуется предоставить денежный заем Заемщику в размере, не превышающем 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей на цели финансирования инвестиционных затрат на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить начисленные проценты.". Остальные условия Договора остаются без изменений.

Цена сделки: определить цену Договора с учетом Соглашения 1 в размере не более 1 064 041 644 (один миллиард шестьдесят четыре миллиона сорок одна тысяча шестьсот сорок четыре) рубля с учетом возврата основной суммы займа и уплаты процентов за весь срок пользования суммой займа, что превышает 0,1% (ноль целых одну десятую процента), но не превышает 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов ПАО "КуйбышевАзот", определенной на последнюю отчетную дату (30.09.2025 г.), предшествующую дате заключения Договора № 0042/1020 от 20.10.2025 г.

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделки.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 5 ноября 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №11 от 09.11.2026 г.


3. Подпись
3.1. Советник по коммерческим вопросам (доверенность №444 от 1 сентября 2026 года.)
А.Н. Былинин


3.2. Дата 09.11.2026г.