Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.11.2026
Публичное акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700321901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019607
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05481-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества, присутствуют все члены Совета директоров; кворум имеется.
Результаты голосования: "За" - 5 (Пять) голосов, "Против" - 2 (Два) голос, "Воздержался" - 0 (Ноль) голосов. Решение принято большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества из чистой прибыли, полученной по итогам 9 (Девяти) месяцев 2026 года, которая составила 408 566 837,75 (Четыреста восемь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 75 копеек, направить на выплату дивиденда денежные средства в размере 102 898 680,00 (Сто два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек из расчета 1 140,00 (Одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек на одну акцию, а оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по итогам 9 (Девяти) месяцев 2026 года, не распределять и оставить в распоряжении Общества. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 21 декабря 2026 года. Рекомендовать акционерам Общества установить срок выплаты дивидендов до 31 декабря 2026 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 05.11.2026 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2026 года, протокол №4;
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента, а также выплату дивидендов на определенную заседанием общего собрания акционеров дату: категория: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-А, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года.



3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО НПО "Физика"
__________________ Гуляев И.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.11.2026г. М.П.