Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.11.2026
Акционерное общество Научно-исследовательский институт "ЯРСИНТЕЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-исследовательский институт "ЯРСИНТЕЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150044, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, д. 88
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838462
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606000121
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08004-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14551
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
На заседании Совета директоров Общества присутствовали 3 (трое) из 3 (трех) членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятых решений:

По единственному вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО НИИ "Ярсинтез" Казаринов Д.В., который:
- ознакомил членов Совета директоров с условиями прохождения аккредитации на право участия в закупочных процедурах ГК "Газпром";
- предложил рассмотреть возможность участия в электронных закупочных процедурах ГК "Газпром";
- по результатам закупочных процедур предложил одобрить сделки на сумму до 200 000 000 (двухсот миллионов) руб.

В обсуждении приняли участие все присутствующие на заседании члены Совета директоров.

Голосовали: “ЗА” – 3 (три) голоса, “ПРОТИВ” - 0 голосов, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов.

Решили: Принять предложение Казаринова Д.В. в отношении участия в закупочных процедурах на поставку продукции в адрес группы компаний "Газпром" с последующим по результатам закупочных процедур одобрением сделок на сумму до 200 000 000 (двухсот миллионов) руб.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 06.11.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/314 от 06.11.2026г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; номер выпуска ценных бумаг: 1-02-08004-А в количестве 17028 штук.
- акции привилегированные типа А в количестве, номер выпуска 2-01-08004-А в количестве 1 272 00 штук


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Рубец


3.2. Дата 09.11.2026г.