Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.11.2026
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700043502
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706107510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosneft.ru/Investors/information/, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706107510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
По вопросу №1 "О рекомендациях по размеру промежуточного дивиденда по акциям ПАО "НК "Роснефть" и порядку его выплаты" повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня заседания:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "НК "Роснефть" на внеочередном заочном голосовании принять следующие решения:
1) Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2026 года в денежной форме в размере 9 руб. 44 коп. (девять рублей сорок четыре копейки) на одну размещенную акцию*.
2) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 января 2027 года.
3) Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 26 января 2027 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 16 февраля 2027 года.

* На выплату промежуточных дивидендов рекомендовано направить 50% от консолидированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам ПАО "НК "Роснефть", по итогам работы за первое полугодие 2026 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 ноября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 ноября 2026 года, протокол №5.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
1-02-00122-А от 29.09.2005.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0J2Q06.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):
ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
3.2. Дата: 06.11.2026