Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.11.2026
Публичное акционерное общество "Единый гарантирующий поставщик"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Единый гарантирующий поставщик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357633, Ставропольский кр., г. Ессентуки, ул. Большевистская, д. 59А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052600222927
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2626033550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50119-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416; http://www.staves.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.
2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО "ЕГП" за 2 квартал 2026 года
Принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО "ЕГП" за 2 квартал 2026 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
Вопрос 2. Об утверждении бюджета движения денежных средств ПАО "ЕГП" на 4 квартал 2026 года.
Принято решение:
Утвердить бюджет движения денежных средств ПАО "ЕГП" на 4 квартал 2026 года.
Вопрос 3. Об определении количественного и персонального состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "ЕГП".
Принято решение:
В связи с необходимостью истребования дополнительных данных и согласования в государственном органе в отношении кандидатов в состав комитета и руководствуясь положениями о праве решающего голоса председательствующего в соответствии с пунктом 14.7 статьи 14 Устава ПАО "ЕГП" - перенести рассмотрение вопроса "Об определении количественного и персонального состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "ЕГП" на ближайшее заседание Совета директоров в порядке заочного голосования.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 2 ноября 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 05.11.2026 г. № 08-26.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора (Доверенность)
В.М. Кузичев


3.2. Дата 06.11.2026г.