Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.11.2026
Публичное акционерное общество "Центрторг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Революции, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033600016670
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5702
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.11.2026

2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента".
2.1Сведения о кворуме заседания совета директоров ПАО "Центрторг"
Присутствовало 7 членов совета директоров. Правомочно (имеет кворум-100%).
2.2Результаты голосования по вопросам о принятии решений: "За"-7 человек, "Против"-нет, "Воздержавшихся"-нет.
2.3Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. -Признать состоявшимся конкурс ООО "ВиндМил Консалтинг Групп" на 2027год, 2028год,
-Вынести решение о подведение итогов открытого конкурса на заключение договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности" ПАО "Центрторг" на очередное годовое заседание общего собрания акционеров.
-Протокол заседания Комиссии №1/2026г. от 05.11.2026г. разместить на сайте ПАО "Центрторг".
2.4Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения:06 ноября 2026года.
2.5Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения: 06 ноября 2026года, протокол №7
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-40045-А. Государственный регистрационный номер выпуска:2-01-40045-А. Дата государственной регистрации: 20.08.2003г.


3. Подпись
3.1. Директор ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ" ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ"
С.А. Кастрюлев


3.2. Дата 06.11.2026г.