Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.11.2026
Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, помещение I
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739055090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703010005
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06167-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет": 1) Устенко Евгений Борисович, 2) Ильичева Светлана Викторовна, 3) Волченкова Мария Анатольевна, 4) Романченко Александр Валерьевич, 5) Беккер Елена Викторовна, 6) Терехова Ольга Леонидовна, 7) Воробьев Роман Валентинович - 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи).
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Итоги голосования: "ЗА" - 7 (семь) членов Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня заседания:

Провести заочное голосование для принятия решения общим собранием акционеров Общества. Способ принятия решений общим собранием акционеров определить в форме заочного голосования. Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования определить "10" декабря 2026 года.

2.2.2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня заседания:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "16" ноября 2026 года.

2.2.3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня заседания:

Утвердить следующую Повестку дня:
Вопрос № 1: Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом в качестве Заемщика и Обществом с ограниченной ответственностью "Сбербанк Капитал" (ОГРН 1087746887678) в качестве Займодавца Договора займа.
Вопрос № 2: Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом в качестве Залогодателя и Обществом с ограниченной ответственностью "Сбербанк Капитал" (ОГРН 1087746887678) в качестве Залогодержателя Договора последующей ипотеки.
Вопрос № 3: Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом в качестве Заемщика Дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии № 223/19-Р от 22.11.2019 г.
Вопрос № 4: Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом в качестве Залогодателя Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от 22.11.2019 г.

2.2.4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

2.2.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).

2.2.6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня заседания:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:
1) Повестка дня
2) Проекты решений, принимаемых по вопросам повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров
3) Условия Договора займа
4) Условия Договора последующей ипотеки
5) Условия Дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии № 223/19-Р от 22.11.2019 г.
6) Условия Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от 22.11.2019 г.
7) Заключение Совета директоров о крупных сделках
8) Отчет (копия) № 722 Об оценке одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% пакета акций, выполненный ООО "Бизнес Вектор Консалтинг", дата оценки: "04" сентября 2026 года, дата составления отчета: "28" сентября 2026 года.
Указанная информация (материалы) к внеочередному заочному голосованию общего собрания акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с "18" ноября 2026 года по "10" декабря 2026 года включительно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, этаж 3, кабинет № 6.

2.2.7. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня заседания:

Сообщение акционерам о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети интернет по адресу https://mmzrassvet.ru/documents/

2.2.8. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня заседания:

Организацию и проведение внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества поручить регистратору – Акционерному обществу "Профессиональный регистрационный центр", на которого возложить:
1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества не позднее "18" ноября 2026 года, по направлению материалов собрания в ЦД – "19" ноября 2026 года;
2) прием заполненных акционерами бюллетеней для голосования и подведение итогов регистрации акционеров;
3) подсчет и объявление результатов голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.

2.2.9. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования, утвердить адрес регистратора Общества: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, АО "ПРЦ". Определить, что акционеры также вправе предоставить заполненные бюллетени непосредственно в Общество по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, ПАО "ММЗ "Рассвет".

2.2.10. Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня заседания:

Определить, что Протокол общего собрания акционеров подписывает Председатель Совета директоров Терехова Ольга Леонидовна и Секретарь общего собрания акционеров. Секретарем общего собрания акционеров избрать Волченкову Марию Анатольевну.

2.2.11. Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания:

В целях возможного выкупа Обществом акций у акционеров утвердить рыночную стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции ПАО "ММЗ "Рассвет" в составе 100% акций в размере 06 (шесть) рублей 12 копеек на основании заключения (отчета) независимого оценщика ООО "Бизнес Вектор Консалтинг" (Отчет № 722, дата оценки "04" сентября 2026 г., дата составления отчета: "28" сентября 2026 г.).

2.2.12. Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить Заключение Совета директоров утверждения заключения о крупных сделках (Приложение № 3):
1) заключение Обществом в качестве Заемщика и Обществом с ограниченной ответственностью "Сбербанк Капитал" (ОГРН 1087746887678) в качестве Займодавца Договора займа
2) заключение Обществом в качестве Залогодателя и Обществом с ограниченной ответственностью "Сбербанк Капитал" (ОГРН 1087746887678) в качестве Залогодержателя Договора последующей ипотеки
3) заключение Обществом в качестве Заемщика Дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии № 223/19-Р от 22.11.2019 г.
4) заключение Обществом в качестве Залогодателя Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от 22.11.2019 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2026 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" № 05/11/2-2026.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ММЗ "Рассвет"
__________________ Романченко А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.11.2026г. М.П.