Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.11.2026
Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700016673
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734052340
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00691-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7734052340
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.20 руб. каждая. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00691-А (присвоен 15.03.2004 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.1994 г., 06.01.2000 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZK7, CFI ESVXFR;
- акции привилегированные бездокументарные именные типа А. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.20 руб. каждая. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00691-А (присвоен 15.03.2004 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.1994 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZL5, CFI EPXXXR.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, присутствовавших на заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется (100%). Результаты голосования по всем вопросам повестки дня -"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" -0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. Провести внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить повестку дня на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров:
1. Последующее одобрение Дополнительного соглашения №8 от 16.06.2026 (дата формирования) к ДОГОВОРУ № 5591 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2018.

3. Утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров, который приводится в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
4. Определить дату окончания приема бюллетений для голосования при заочном голосовании – "07" декабря 2026 года.
5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, к.1 ОАО "Технопарк "Орбита".

6. Не позднее "16" ноября 2026 года направить лицам, имеющим право на участие в внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров заказными письмами сообщения о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и бюллетений для голосования.
Сообщение о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров разместить на сайте в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7734052340 не позднее "16" ноября 2026 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.

7. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - "14" ноября 2026 года. Запросить у АО "НРК - Р.О.С.Т." список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам по состоянию на "14" ноября 2026 года.

8. Имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня владельцы обыкновенных именных акций Общества и привилегированных именных акций Общества.
Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.20 руб. каждая. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00691-А (присвоен 15.03.2004 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.1994 г., 06.01.2000 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZK7, CFI ESVXFR;
- акции привилегированные бездокументарные именные типа А. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.20 руб. каждая. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00691-А (присвоен 15.03.2004 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.1994 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZL5, 30. CFI EPXXXR.
9. Утвердить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
- Дополнительное соглашение №8 от 16.06.2026 (дата формирования) к ДОГОВОРУ № 5591 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2018;
- проект решений общего собрания акционеров
10. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, акционеры могут ознакомиться в период с "16" ноября 2026 года по "07" декабря 2026 года:
- по адресу: Россия, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, строение 1А, этаж 8, комн. 808 с 9-00 час. до 18-00 час. (в пятницу до 16-45 час.)
- на сайте в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7734052340
11. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров выполняет регистратор Общества - АО "НРК - Р.О.С.Т.".
Поручить Генеральному директору Общества заключить с регистратором Общества - АО "НРК - Р.О.С.Т." договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества "07" декабря 2026 года.
12. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров:
1. Предоставить последующее одобрение Дополнительного соглашения №8 от 16.06.2026 (дата формирования) к ДОГОВОРУ № 5591 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.10.2018.
Определить, что председательствует на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Генеральный директор Общества Парнас Леонид Эдуардович, функции секретаря выполняет Разумов Михаил Геннадьевич.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.11.2026 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Технопарк "Орбита" № 2026-04 от 03.11.2026 г.


3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Парнас Леонид Эдуардович
3.2. Дата подписи: 05.11.2026 г. М.П.