Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.11.2026
Публичное акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700321901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019607
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05481-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-А от 18.04.2001 года, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года;
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.11.2026 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.11.2026 г. Время и место проведения заседания совета директоров эмитента: в 11-00 в помещении № 1а по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 125 Ж, стр.1.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Предварительное утверждение Порядка ведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение повестки дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;
3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;
4. Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2026 отчетного года, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на их получение;
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления;
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а так же способах их подписания.


3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО НПО "Физика"
__________________ Гуляев И.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.11.2026г. М.П.