Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.11.2026
Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2026

2. Содержание сообщения
Провести очередное заседание для принятия решений Советом директоров
АО "Завод "Дагдизель" (далее - Общество):
Способ принятия решений: заседание, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: "01" декабря 2026 года.
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут (МСК).
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 24А, литер З, АО "Концерн "МПО - Гидроприбор".
Время и дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно: 11 часов 50 мин. (МСК) "01" декабря 2026 года.
Способ направления документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: документ, содержащий сведения о волеизъявлении члена Совета директоров Общества, должен быть направлен по электронной связи (е-mail: cs@dagdizel.ru) с последующим направлением оригинала документа почтой по адресу: 368305, РД, г. Каспийск, ул. Ленина, 1
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.11.2026
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1. Рассмотрение дорожной карты и бизнес плана по строительству многоквартирного жилья для работников Общества на территории, отведенной под проект "Промпарк "Дагдизель" (в. 1.1 Протокола №5 от 10.09.2026).
1.2. О ходе выполнения Плана производства на 2026 год (в. 25 Протокола №2 от 29.04.2021, в. 1.2 Протокола №5 от 10.09.2026).
1.3. О ходе выполнения Плана мероприятий по устранению замечаний и нарушений отдельных вопросов ФХД Общества за 2024 - 2025 гг., выявленных в ходе выездной проверки УВК АО "КТРВ" (в. 1.3 Протокола №5 от 10.09.2026).
2. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2026 год.
3. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 г.:
3.1. исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
3.2. исполнение Бюджета движения денежных средств;
3.3. исполнение Прогнозного аналитического баланса.
4. О выполнении мероприятий по снижению себестоимости продукции.
5. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2027 год.
6. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2027 год.
7. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2027 год.
8. О договорных обязательствах на 2027 год.
9. Утверждение:
9.1. Бюджета себестоимости и рентабельности на 2027 год.
9.2. Бюджета движения денежных средств на 2027 год.
9.3. Прогнозного аналитического баланса на 2027 год.
10. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2027 – 2029 г.г.
11. Об управлении рисками Общества.
12. Утверждение Плана мероприятий по реализации Программы социальной политики Общества на 2027 год.
13. Утверждение корректировки среднесрочных приоритетов инновационного развития в Программе инновационного развития Общества на период до 2028 года.
14. Утверждение функциональных ключевых показателей эффективности руководителей Общества на 2027 год.
15. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов.
16. Одобрение сделок с недвижимым имуществом.
17. Утверждение плана работы Совета директоров на 2027 год.
18. Согласование увольнения заместителя генерального директора по техническим вопросам АО "Завод "Дагдизель".

II. Направить членам Совета директоров АО "Завод "Дагдизель" следующие материалы: копию настоящего решения и комплект материалов по вопросам повестки дня заседания.
III. Установить дату направления членам Совета директоров АО "Завод "Дагдизель" материалов по вопросам повестки дня заседания не позднее "16" ноября 2026 года.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Джалилов Рашид Назирбегович
3.2. Дата подписи: 03.11.2026 г. М.П.