Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.11.2026
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО "ТГК-14".
Итоги голосования: "За" – 7, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "ТГК-14" члена Совета директоров ПАО "ТГК-14" Пантелеева Михаила Сергеевича.
По вопросу 2. Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2026 год.
Итоги голосования: "За" – 7, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Принять к сведению скорректированный Бизнес-план Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу 3. О согласии на совершение сделки: дополнительное соглашение № 5 к договору поставки товара от 24.07.2024 между ПАО "ТГК-14" и ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" на поставку парового котла типа Е-500-140-560КТ для энергоблока № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
Итоги голосования: "За" – 7, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Дать согласие на заключение сделки: дополнительное соглашение № 5 к договору поставки товара от 24.07.2024 между ПАО "ТГК-14" и ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" на поставку парового котла типа Е-500-140-560КТ для энергоблока № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2, в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества, на условиях, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу 4. О согласии на совершение сделки: дополнительное соглашение № 2 к договору от 25.07.2024 между ПАО "ТГК-14" и Научно-производственным объединением "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество (НПО "ЭЛСИБ" ПАО) по изготовлению и поставке комплекта оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО "ТГК-14" с комплектом технической (конструкторской) документации".
Итоги голосования: "За" – 7, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Дать согласие на заключение сделки: дополнительное соглашение № 2 к договору от 25.07.2024 между ПАО "ТГК-14" и Научно-производственным объединением "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество (НПО "ЭЛСИБ" ПАО) по изготовлению и поставке комплекта оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО "ТГК-14" с комплектом технической (конструкторской) документации", в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества, на условиях, указанных в приложении 3 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу 5. О рассмотрении информации по ключевым рискам Общества (поручение Совета директоров от 31.03.2026, протокол № 350).
Итоги голосования: "За" – 7, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Принять к сведению информацию по мероприятиям и превентивным мерам по ключевым рискам Общества в 2026 году.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02 ноября 2026 г. № 358.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев
3.2. Дата: 03.11.2026