Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.11.2026
Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заочного голосования совета директоров имелся.
Число избранных членов совета директоров – 5.
Число, принявших участие в заочном голосовании совета директоров – 5 (Ходыкин П.Г., Роглер Г.Г., Глушина Г.И., Могилевич О.К., Багаутдинов Р.Р.).

Итоги голосования:
Вопрос 4: "За" - 5 "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято.

Вопрос 4: О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО "Колымаэнерго": О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро".

Проект решения:
1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро" в новой редакции (Приложение 5 к решению, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО "РусГидро" (протокол от 06.10.2026 №1616пр), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Порядок внутренним документом ПАО "Колымаэнерго" (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

3. Установить, что Порядок применяется с 01.01.2026.

4. Признать утратившим силу Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро", утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 25.06.2026 № 07).

2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30 октября 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –30 октября 2026, №11.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Багаутдинов


3.2. Дата 02.11.2026г.