Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.11.2026
Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 7 человек из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня "Об определении цены (денежной оценки) имущества и принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
Количество членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки: 4 человека.
Количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании и имеющих право голоса при голосовании по данному вопросу: 4 человека.
"за"-4чел., "против"-0чел., "воздержался"-0чел.
По вопросу № 2 повестки дня "Об определении цены (денежной оценки) имущества и принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
Количество членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки: 6 человека.
Количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании и имеющих право голоса при голосовании по данному вопросу: 6 человека.
"за"-6чел., "против"-0чел., "воздержался"-0чел.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества и принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о приобретении акций [информация ограничена в раскрытии], заключаемого между Обществом и [информация ограничена в раскрытии] на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению.
По вопросу № 2 повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества и принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору целевого займа от 29.03.2024 № РЭТ-ЦЗ-2024-12 между [информация ограничена в раскрытии] Займодавец) и АО "РПЗ" (Заемщик) на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 312 от 30.10.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Соломин


3.2. Дата 02.11.2026г.