Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.11.2026
Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, помещение I
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739055090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703010005
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06167-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет": 1) Устенко Евгений Борисович, 2) Ильичева Светлана Викторовна, 3) Волченкова Мария Анатольевна, 4) Романченко Александр Валерьевич, 5) Беккер Елена Викторовна, 6) Терехова Ольга Леонидовна, 7) Воробьев Роман Валентинович - 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи).
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Итоги голосования: "ЗА" - 7 (семь) членов Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня заседания:

21 октября 2026 года Советом директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" было принято решение о проведении 25 ноября 2026 года заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров Общества по следующим вопросам повестки дня:
Вопрос № 1: Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом в качестве Заемщика и Обществом с ограниченной ответственностью "Сбербанк Капитал" (ОГРН 1087746887678) в качестве Займодавца Договора займа.
Вопрос № 2: Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом в качестве Залогодателя и Обществом с ограниченной ответственностью "Сбербанк Капитал" (ОГРН 1087746887678) в качестве Залогодержателя Договора последующей ипотеки.
Вопрос № 3: Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом в качестве Заемщика Дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии № 223/19-Р от 22.11.2019 г.
Вопрос № 4: Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом в качестве Залогодателя Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от 22.11.2019 г.

В связи с необходимостью внесения изменений в условия вышеуказанных сделок Совет директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" принимает решение об отмене ранее назначенного на 25 ноября 2026 года заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров Общества, а также всех мероприятий, связанных с его проведением.

Сообщение акционерам об отмене ранее назначенного на 25 ноября 2026 года внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети интернет по адресу https://mmzrassvet.ru/documents/

Утвердить форму и содержания Сообщения акционерам об отмене ранее назначенного внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров (Приложение № 1).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2026 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" № 02/11-2026.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ММЗ "Рассвет"
__________________ Романченко А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.11.2026 г. М.П.