Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.11.2026
Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу "О страховании в ПАО "ЭЛ5-Энерго"".
по пункту 1.1.:
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.
по пункту 1.2.:
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
по пункту 1.3.:
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "Об одобрении договора подряда".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О вознаграждении ключевого руководящего работника ПАО "ЭЛ5-Энерго"".
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О благотворительной программе ПАО "ЭЛ5-Энерго" и его дочерних обществ на 2026 год".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "Об утверждении Политики ПАО "ЭЛ5-Энерго" по предотвращению коррупции в новой редакции".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу "О благотворительной программе ПАО "ЭЛ5-Энерго" и его дочерних обществ на 2026 год".
4. Утвердить Благотворительную программу ПАО "ЭЛ5-Энерго", ООО "Азовская ВЭС" и ООО "Кольская ВЭС" на 2026 год в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
По вопросу "Об утверждении Политики ПАО "ЭЛ5-Энерго" по предотвращению коррупции в новой редакции".
5. Утвердить Политику ПАО "ЭЛ5-Энерго" по предотвращению коррупции в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 октября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 ноября 2026 года, № 19/26.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 110/2024 от 03.07.2024)
А.С. Малинин


3.2. Дата 02.11.2026г.