Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.10.2026
Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601560036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664000885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40118-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 100%.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня об утверждении перечня взаимозависимых с Обществом лиц для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО "Газпром" и Компаний Группы Газпром в новой редакции:
Утвердить перечень взаимозависимых с Обществом лиц для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО "Газпром" и Компаний Группы Газпром в новой редакции.
Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
Решение принято.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня об определении цены и согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №Э1/26 к договору аренды имущества от 24.07.2025 №ЭУпр2-0093/25 между АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Арендатор) в размере 60 911 426 (Шестьдесят миллионов девятьсот одиннадцать тысяч четыреста двадцать шесть) руб. 23 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за весь период действия договора с 27.12.2024 по 26.12.2034.
Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков).
Решение принято.
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №Э1/26 к договору аренды имущества от 24.07.2025 №ЭУпр2-0093/25 на следующих условиях:
- стороны: АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Арендатор);
- предмет: изменение размера ежемесячной арендной платы; Приложение №1 к договору №ЭУпр2-0093/25 от 24.07.2025 считать утратившим силу.
Принять Приложение №1 к договору в редакции Соглашения №Э1/26 (приложение №2 к протоколу Совета директоров Общества);
- цена (арендная плата): 60 911 426 (Шестьдесят миллионов девятьсот одиннадцать тысяч четыреста двадцать шесть) руб. 23 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за весь период действия договора из расчета:
- с 27.12.2024 по 31.12.2024 арендная плата составляет 80 168 (Восемьдесят тысяч сто шестьдесят восемь) руб. 67 коп. кроме того НДС;
- с 01.01.2025 по 31.05.2026 арендная плата составляет 497 045 (Четыреста девяносто семь тысяч сорок пять) руб. 76 коп. кроме того НДС в месяц;
- с 01.06.2026 по 08.06.2026 арендная плата составляет 130 853 (Сто тридцать тысяч восемьсот пятьдесят три) руб. 20 коп., кроме того НДС;
- с 09.06.2026 по 30.06.2026 арендная плата составляет 373 563 (Триста семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят три) руб. 06 коп., кроме того НДС;
- с 01.07.2026 арендная плата составляет 509 404 (Пятьсот девять тысяч четыреста четыре) руб.17 коп., кроме того НДС в месяц;
- срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами. Условия пункта 1 Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2026. Условия пункта 2 Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 09.06.2026;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО "Газпром газораспределение";
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО "Газпром газораспределение" одновременно является лицом, контролирующим ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", и стороной сделки.
Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков).
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 октября 2026 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 октября 2026 года (протокол не содержит информации о номере).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ларин


3.2. Дата 30.10.2026г.