Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.10.2026
Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
Сообщение о существенном факте
"О созыве общего собрания акционеров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026600000195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6612010782
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02443В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 4 декабря 2026 года;
- адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания: 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36, ПАО "МЕТКОМБАНК". Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: www.profrc.ru (ссылка для входа на страницу сервиса электронного голосования https://online.profrc.ru).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): способ принятия решений общим собранием акционеров - заочное голосование.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования: способ принятия решений общим собранием акционеров - заочное голосование, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании 4 декабря 2026 год.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 ноября 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2026 года.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с 12 ноября 2026 года на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.metcom.ru, а также в офисах ПАО "МЕТКОМБАНК", расположенных по адресам:
- 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36;
- 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, д. 28В, стр. Б.
Если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Перечень (информации) материалов, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
1) Рекомендации Совета Директоров ПАО "МЕТКОМБАНК" по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2) Позиция Совета Директоров ПАО "МЕТКОМБАНК" относительно повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "МЕТКОМБАНК", а также особые мнения членов Совета Директоров по каждому вопросу повестки дня.
3) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
4) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО "МЕТКОМБАНК" и в общем количестве голосующих акций ПАО "МЕТКОМБАНК".
5) Проекты решений общего собрания акционеров.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102443В, 21.03.2002. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRAK8. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "МЕТКОМБАНК" принято Советом Директоров ПАО "МЕТКОМБАНК", дата принятия решения: 30.10.2026, дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 30.10.2026, № 17.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ПНИИИ ПАО "МЕТКОМБАНК"
(подпись) Е.В. Чертищев
3.2. Дата “ 30 ” октября 20 26 г. М.П.